据知情人士透露，加密资产借贷平台 BlockFi Inc. 准备支付 1 亿美元，以了结美国证交会（SEC）和州监管机构对其的指控。这些指控称，BlockFi 非法提供一种向客户支付高利率以出借其数字代币的产品。
在美国打击加密货币行业的行动中，这些处罚措施可算是针对加密公司最严厉的处罚之一。美国 SEC 和州政府调查人员一直在调查，BlockFi 提供的账户是否与应该在监管机构注册的证券类似。
近期，加密货币贷款机构受到越来越多的审查，这些机构通过承诺远高于传统储蓄账户的收益率，吸引了数百亿美元的存款。知情人士称，作为与监管机构达成协议的一部分，BlockFi 将不再能够为大多数美国人开设新的计息账户。
交易员：少数大型持有者控制了狗狗币大部分供应:今年到目前为止，狗狗币的累计涨幅达到了7000%。但多位加密货币领域中很有影响力的人士和交易员都告诫称，投资者不该孤注一掷地押注于狗狗币，理由是他们担心，少数大型持有者控制了狗狗币的大部分供应。据称，超过65%的狗狗币都分布在世界各地的98个钱包中，而单是其中最大的一个钱包就拥有所有狗狗币的28%。事实上，最大的五个钱包控制了40%的狗狗币供应。基本上可以说，大约100人控制着整个460亿美元的狗狗币市场。(腾讯证券）[2021/4/20 20:37:38]
“我们一直在与联邦和州一级的监管机构进行富有成效的对话。我们不对市场传言置评，”BlockFi 发言人 Madelyn McHugh 说，“我们可以确认，客户的资产在 BlockFi 平台上得到了保护，BlockFi 利息账户（BlockFi Interest Account）的客户将一如既往地继续赚取加密货币利息。”
历史上的今天丨美国一律师事务所针对加密行业提出11项集体诉讼:2020年4月5日，罗氏弗里德曼律师事务所在纽约南区提出了11项新的集体诉讼。它们分别是币安，Civic，BProtocol，Status，Block.one，KayDex，Quantstamp，BiBox，TRON Foundation，KuCoin，HDR Global Trading及其相关负责人，包括Brendan Blumer，Dan Larimer，Vinny Lingham，币安创始人赵长鹏（CZ）。 很难总结出11项具体的投诉，但关键问题在于这些代币作为证券的性质，以及可供美国人购买。[2021/4/5 19:47:31]
SEC 发言人拒绝置评。
美SEC与Ripple商定有关“详述撤销被告动议”的时间表:律师James K.Filan在推特上表示，美国证券交易委员会（SEC）与Ripple已商定了相关时间表，以详细介绍有关撤销被告个人动议的事项。此外，法庭已将命令下达给Ripple及被告人，使他们有机会提出10页或更少的合并信函动议。[2021/3/13 18:42:24]
美国 SEC 主席 Gary Gensler 一直在对快速增长的加密公司发出警告，称一些公司在提供金融服务时没有遵守基准的投资者保护规则，而银行、经纪商和其他老牌实体长期以来一直必须遵守这些规则。
这位不愿透露姓名的知情人士说，总部位于新泽西州泽西城的 BlockFi 将向美国 SEC 支付 5000 万美元的罚款，并向各州支付总共 5000 万美元的罚款。据悉，包括 Celsius Network 和 Gemini Trust Co. 在内的几家公司因支付有时超过 10% 的收益率而受到散户投资者的广泛欢迎。
去年，美国几个州的证券监管机构就这些账户对 BlockFi 和 Celsius 采取了执法行动，称这些公司出售的是未注册的证券，存在未披露的风险。彭博社今年 1 月报道称，SEC 也在就类似问题对 Celsius、Gemini 和 Voyager Digital Ltd. 进行审查。
当时，Gemini 的一名发言人表示，该公司正在配合一项针对加密收益产品的“全行业调查”；Celsius 表示，它正在与监管机构合作，以“完全遵守法律”；Voyager 的一名发言人表示，与监管机构进行持续沟通对公司而言历来都是如此。SEC 尚未指控这些公司有任何不当行为。
此前 SEC 已单独警告美国最大的加密货币交易所 Coinbase Global Inc.，如果该公司继续推出一款贷款产品，它将提起诉讼，这促使该公司在 9 月暂停了该项目。
BlockFi 的高管曾表示，他们之所以能够向客户支付如此高的收益率，是因为机构投资者会支付更多的钱来借入这些存款。但这些公司没有提供有关资金如何被使用的详细说明，也没有提供投资者在什么情况下可能失去加密货币的详细说明。与银行账户不同，加密利息账户没有联邦保险。
今年早些时候，BlockFi 表示，其总部位于百慕大的子公司将为外国客户提供服务。该公司还推出了一款无息加密钱包，以及一款针对至少 300 万美元加密货币账户的新利息产品。
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