2021年6月9日，中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示。中国支付清算协会表示，近日组织部分会员单位召开行业风险信息及特约商户信息共享联防工作座谈会，分析了当前支付风险防控的总体形势和特征，交流支付行业风险管理的新举措，研究提出优化完善行业信息共享联防机制，加强支付业务全流程风险管理等工作要求。
中国支付清算协会总结梳理了当前支付风险总体形势和变化特征，并向全行业发出7条风险提示。
Marathon Patent与加拿大矿商DMG将创建北美首个合作矿池:金色财经报道，纳斯达克上市公司Marathon Patent与加拿大矿商DMG宣布将合作建立北美首个合作矿池。该合作伙伴关系旨在将资源整合在一起，以进一步实现比特币哈希的多样化，并提高矿工之间的透明度。此外，Marathon Patent和DMG通过其美国子公司Blockseer签署了一项非约束性协议，以创建非营利组织北美数字货币矿工（DCMNA），将专注于行业问题。其中包括汇集资源、分享利润、进行游说并在多个层面上提高透明度。[2021/1/6 16:31:02]
1、出租、出借、出售他人账户归集资金，参与涉涉诈交易形势依然严峻
今日恐慌与贪婪指数为71，等级为贪婪:金色财经报道，据Alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为71（昨日为71），等级为贪婪。
注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2020/11/3 11:31:24]
2、利用电信运营商、电商平台等虚构交易背景进行收款，躲避打击
3、利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易
4、涉涉诈资金流转通过个人银行结算账户Ⅱ、Ⅲ类账户、信用卡、小贷账户的态势明显
5、通过支付终端转移非法资金的风险呈现上升趋势，“一人多机”情况普遍存在
6、电信网络等欺诈手法不断翻新，层出不穷
7、非法交易活动开始向农村地区蔓延。
其中第3项风险和虚拟货币、区块链技术相关：利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源，使用虚拟货币作为跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易。
中国支付清算协会表示，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性,逐渐成为跨境的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为跑分媒介的模式。主要手法为：客将资金支付给跑分者，跑分者向平台支付虚拟货币完成下注，最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示，近13%的网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了资金转移路径，提升了资金链追溯难度。
中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。
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