金色财经 区块链11月30日讯 对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。
先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）、以及业务发展负责人Gregory Dwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反（AML）相关监管法规。Samuel Reed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。
本周DOT将解锁314.15万枚 上周共质押352.24万枚:金色财经报道，据Subscan数据，本周（9月20日-9月26日）波卡解除质押的DOT总量为314.15万枚，解质押峰值在9月25日，共解质押103.76万枚DOT。上周（9月13日-9月19日）DOT共质押了352.24万枚，当前波卡网络的DOT质押率为65.0%。[2021/9/20 23:37:44]
紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。
V神：单数据根需要高带宽P2P网络及更复杂的P2P基础设施:针对此前V神称希望可以摆脱委员会，推特网友Mustafa Al-Bassam持续与V神进行互动。该网友表示：“建议仍然有一个委员会，但只有1个委员会而不是64个委员会。这允许区块生产者在其自己的节点内分片生产区块。大矿池将分配给所有分片。至于完全消除委员会（即直接使用Nakamoto共识），我对依靠单个数据根的抽样感到非常满意。如果有多个数据根，那么我感到不舒服。轻客户端假设的数量是零散的。不过，在无委员会的多数据根模型中，一个重要的考虑是，客户端更可能意外地接受64个不可用数据根中的1个为可用，而不是1个不可用数据根中的1个为可用。”V神则表示：“单数据根的挑战在于，你需要一个非常高带宽的P2P网络，没有多少节点能够直接连接到它，所以你需要更复杂的P2P基础设施，以使常规客户能够查询。如果有多个数据根，那么我感到不舒服。轻客户端假设的数量是零散的。我不认为这是真的，因为不是每个客户都选择64个分片中的一个来检查，而是每个客户都需要检查每个分片。因此，问题不在于安全方向，而在于效率方向。”[2020/10/5]
不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。
从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。
一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”（KYC）、反（AML）和反恐怖主义融资（CFT）、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。
目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。
就目前来看，加密货币交易所要想满足监管合规要求，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。
不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。
合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所 “行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。
本文部分内容编译自雅虎财经
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